İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2’si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde, dolandırıcılık olayına ait detay ve tabirlere yer verildi.
İddianamede sözüne yer verilen müşteki Nurettin Gözaçan, geçen yılın Aralık ayında emekli olduktan sonra bankanın maaş promosyonları konusunu görüşmek üzere özel bir bankanın Florya şubesini aradığını belirterek, sanık Erzan’ın burada vazifesinin sonlandığını ve Levent Şubesi’ne tayin olduğunu öğrendiğini aktardı.
Müşteki Gözaçan, geçmişteki bağlantılarına dayanarak Erzan’a “Hayırlı olsun” iletisi attığını tabir ederek, iletisine yaklaşık 10 gün sonra dönüş yapan Erzan’ın kendisini arayarak ‘bankalarında güçlü ve tanınmış ünlü bireylerin yatırım yaptığı özel bir fon’ olduğundan kelam ettiğini anlattı.
‘Fatih Terim imzalı evraklar vardı’
Fonun ayrıntılarını öğrenmek üzere oğluyla bankaya gittiğini lisana getiren Gözaçan, sanığın odasında görüşmeyi gerçekleştirdiklerinde masasının üzerinde görünür biçimde “Fatih Terim” imzalı evraklar bulunduğunu tabir etti.
Resmi evrak sanmış
Müşteki Gözaçan, Erzan’ın kendilerini ikna etmesi sonucu 292 bin doları sanığın odasında teslim ettiklerini belirterek, sanığın da bunun üzerine A4 kağıdı üzerine “fon iştirak kodu”yla birlikte kaşeli resmi evrak niteliğinde olduğunu düşündükleri bir kağıdı teslim ettiğini kaydetti.
Bunun üzerine yaklaşık bir hafta sonra yeniden bankaya giderek sanığa 208 bin dolar daha teslim ettiklerini anlatan Gözaçan, Seçil Erzan’la ortalarında yaptıkları vade muahedesinin 17 Mart 2023’te dolduğunu aktardı.
‘Arda Turan ile Seçil Erzan’ı gördüm’
Gözaçan, bunun üzerine parasını sorduğu sanığın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli zelzeleler nedeniyle ödemelerde gecikmeler yaşandığı mazeretiyle kendilerini oyaladığını belirterek, şunları kaydetti:
“Hatta bir seferinde Denizbank Levent Şubesi’ne gittiğimde kapı önünde Arda Turan ile Seçil Erzan’ı gördüm. Konuşuyorlardı. Geçmişte Denizbank Florya Şubesi’ne birçok ünlü ve futbolcunun gittiğini, bu şubenin müşterileri olduklarını biliyordum. Bu durum bende itimat hissi oluşturdu. 7 Nisan’dan itibaren Seçil Erzan’a ulaşamamaya başladık. Bu nedenle 10 Nisan günü Denizbank Levent Şubesi’ne gittik. Şube vazifelileri bizi dinledikten sonra Genel Müdürlüğe yönlendirdi. Genel Müdürlükte yetkililer ile görüştüğümüzde bize teftişlerinin 1-2 hafta daha süreceğini, o esnada rastgele bir savcılığa müracaatlarının olmadığını, olayın ne olduğunu çözmeye çalıştıklarını söylediler. Hatta bize banka olarak savcılığa müracaatta bulunacaklarını, bizim müracaatımızı ihbar olarak kabul ettiklerini, bizim de bir mühlet bekledikten sonra Denizbank’ın şikayetine müracaatçı olmamızı istediler.”
Gözaçan, sanığın kendilerini 500 bin dolar dolandırdığını bankanın Erzan’ı gereğince denetlemediğini düşündüğünü belirterek, mağduriyetlerin bu nedenle oluştuğunu tabir etti.
Gerçekten ‘böyle’ bir fon yok
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den ferdî inanç münasebetine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle tekrar kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, müşteki Bülent Çeviker’e para karşılığında yazılı evrak verildiği lakin daha sonra Çeviker’in Erzan’a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında hata duyurusunda bulunduğu söz ediliyor.
Sanık Erzan’ın bu formülle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek kümelerinden müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan emniyetli bir fon bulunduğunu ve yeniden kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş üzere isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise bu türlü bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan’ın, müştekilerin verdiği paralara ait düzmece evraklar oluşturarak, bu dokümanlara bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.
Seçil Erzan’ın 216 yıla kadar mahpusu isteniyor
Sanık Erzan’ın “özel evrakta sahtecilik” ve “tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden şahısların ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” kabahatlerinden 66 yıldan 216 yıla kadar mahpusu istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise tıpkı kabahatlerden 3 yıl ve 65 yıl ortasında değişen oranlarda mahpusla cezalandırılması talep ediliyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4’ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım’da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024’e ertelemişti.
