Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da ortalarında olduğu şüphelilerle ilgili “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Metot Kanunu ile Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” kabahatlerinden başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin, İstanbul Mali Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğündeki süreçleri tamamlandı.
Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat’ın da olduğu 18 kuşkulu, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Polis gruplarınca 4 gün boyunca süren tabir alma süreçlerinde Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
Suçlamalar ne?
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Hataları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi prosedürüyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son evrede ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımları, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da diğer bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.
