Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Adap Kanunu’ ile ‘Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ kabahatlerinden soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyonda Engin Polat ve Dilan Polat dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin, İstanbul Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğündeki süreçleri tamamlandı. 18 kuşkulu, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Hastanede sıhhat denetiminden geçirilen şüphelilerin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi’ndeki tabir süreçleri de başladı.
Polis takımlarınca 4 gün boyunca süren tabir alma süreçlerinde Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
Suçlamalar ne?
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Cürümleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında uydurma fatura kesilmesi yoluyla 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son etapta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü grupları, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öteki bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların şahsî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran takımlar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.
