FATF, Paris’te, 21-23 Şubat’ta gerçekleştirilen Genel Şurada alınan kararları açıkladı. Açıklamada, Ekim 2021’de Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin aktifliğini güçlendirmek için FATF ile çalışma konusunda üst seviye siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.
FATF’nin Şubat 2024 Genel Heyetinde, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için aksiyon planını büyük ölçüde tamamladığına dair birinci tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, “FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile gayret ıslahatlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak emeliyle yerinde bir kıymetlendirme yapılmasını talep etmektedir.” tabiri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye’nin AML/CFT sisteminin aktifliğini güçlendirmek için çok değerli ıslahatlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye’nin bilhassa risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile gayret kontrolü yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapıldı.
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı da hatırlatıldı.
Açıklamada, Türkiye’nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü tabir edilerek, ülkenin terörizmin finansmanına yönelik maksatlı mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiği aktarıldı.
FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989’da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla uğraşa ait tavsiye ve kuralları belirleyen örgüt pozisyonunda bulunuyor.
Türkiye’nin 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül hücumlarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının denetimi misyonunu de yürütüyor.
