İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü grupları, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize biçimde hayali ihracat yapıldığı ve temaslı olarak KDV iadeleri alındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Ukrayna ile yapılan yazışmalar sonucunda, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük nakdî pahada, tıpkı beyannamelerin Türkiye’deki gümrük müdürlüklerine çok yüksek nakdî bedelde gösterildiğini ve faturaların tamamının uydurma olduğunu tespit eden gruplar, şüphelilerin kurdukları paravan firmalar üzerinden düzmece çek kullanarak kamu ziyanı oluşturduklarını belirledi.
Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçip bu tespitlerle ilgili gerekli incelemenin yapılarak daha ayrıntılı bir tahlilini isteyen gruplar, düzenlenen faturaların uydurma, kurulan firmaların paravan olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporuyla öteki çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin kamuyu ziyana uğrattıklarını ortaya çıkardı.
Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’da eş vakitli operasyon düzenleyen takımlar, 16 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler süreçleri için emniyete götürülürken, adreslerine bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
