FBI, geçtiğimiz gün Manhattan’lı bir adam olan Idin Dalpour’u, hayali bir Las Vegas konaklama işletmesi ve bir kripto para birimi ticaret operasyonu içeren 43 milyon dolarlık bir Ponzi planını düzenlediği iddiasıyla tutukladı.
FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James Smith bir basın açıklaması yaptı. Buna göre;
Dört yıl boyunca, İdin Dalpour’un kurbanları sözde misafirperverlik ve kripto para birimi ticareti işletmelerine yatırım yapmaya ikna etmek için yanlış yüksek getiri vaatleri kullandığı iddia edildi. Ancak gerçekte bu ödemeleri diğer borçları veya kişisel harcamaları karşılamak için kullandı.
Milyonlarca yatırımcıyı aldatmak, her ikisi de yatırım piyasasının başarısı için hayati önem taşıyan müşterilerin güvenini ve potansiyel danışmanların güvenilirliğini kırıyor.
Savcılar iddianamelerinde, “Dalpour, kripto para birimini toptan satın aldığını ve kripto para birimini perakende yatırımcılara kârla sattığını yatırımcılara yanlış bir şekilde temsil etti” diye yazdı.
Manhattan sakininin ayrıca kişisel kumar kayıplarını karşılamak için yatırımcıların 1,7 milyon dolar, Art Direct’e 400.000 dolardan fazla ve çocukları için özel okul harçları harcadığı iddia ediliyor. 39 yaşındaki Dalpour, suçlu bulunduğunda 20 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek bir tel sahtekarlığı suçlamasıyla karşı karşıya.
