Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Engin Polat ve Dilan Polat’ın da ortalarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Adap Kanunu ile Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” hatalarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisinde vazifeli 3 cumhuriyet savcısı tarafından tabirleri alındı.
İfade süreçlerinin tamamlanmasının akabinde savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 16 şüpheliyi “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma”, “Vergi Tarz Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” ve Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet” hatalarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüphelilerden 2’si ise isimli denetim altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın savcılık sözlerine ulaşıldı
Engin Polat sözünde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti.
Polat, “İddia edildiği üzere örgütlü bir halde gerçek bir alım ve satıma dayanmayan uydurma doküman ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden süreç yaparak aklama hatalarını işlemedim. Ben ihbarcının sav ettiği üzere yasa dışı sanal bahis kabahatlerini da işlemedim. Alakalı olduğum şirketleri mail order usulüyle yasa dışı bahis işinde kullanmadım.” dedi.
Şüphelilerden Dilan Polat ise sözünde rastgele bir hata örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.
Örgütlü bir biçimde vergi kaçakçılığına husus uydurma faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını sav eden Polat, “Ben hata örgütü faaliyeti kapsamında bir hata işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar hatalarıyla rastgele bir ilgim bulunmamaktadır. Ben ticaretle uğraşan bir şahısım. Hür bırakılmamı talep ediyorum. Aslında ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak toplumsal medya çalışmaları yapmaktayım.” sözlerini kullandı.
Hakimlik, tabiri alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verirken, 6’sının ise isimli denetim koşuluyla hür bırakılmasına hükmetti.
Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.
Operasyon
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Cürümleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında uydurma fatura kesilmesi formülüyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son basamakta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü grupları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren takımlar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öteki bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
