İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri”yle birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.
7 milyar lira yurt dışına taşındı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheliyi belirledi.
67 şüpheli gözaltında, 27 şüpheli aranıyor
Polis ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.Diğer şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Mal varlıklarına el koyuldu
Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.
